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中国反洗钱法收紧赃款外流法网
      来源:中国经济周刊   叶静   2006年11月06日 10时26分 
   [ 相关资料 ] 　主题分类: 刑法刑诉 
　“反洗钱法”相关资料：新闻动态　法规文件　典型案件　论文文献
 
　　如果没有钱，还会逃往国外吗？ 企图转移贪污受贿所得，在大洋彼岸享受“黑金”的贪官美梦或将不再。明年1月1日起正式实施的《反洗钱法》，即将在贪官资金外流的道路上设置一堵厚墙。

　　“这部法律的出台，为发现违法犯罪所得的来源和流向，以及及时采取防止资金转移措施，提供了法律依据。从这个意义上讲，对防止资金外流是一个十分有力的措施。”10月31日，全国人大常委会法工委刑法室主任郎胜接受《中国经济周刊》采访时表示。

　　当日，全国人大以绝对高票通过《反洗钱法》。

　　严格“客户身份识别制度”

　　“现阶段，贪官受贿在洗钱犯罪中日益成为一个重要组成部分。”反洗钱专家、中国国际贸易仲裁委员会委员张起淮律师向《中国经济周刊》表示，“《反洗钱法》的出台将有效遏制这种资金外流。”

　　作为反洗钱预防制度的第一道关口，《反洗钱法》加强了客户身份识别制度的监管，明确要求金融机构应当通过建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易纪录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。未履行相关义务而导致洗钱发生的金融机构，最高将被处以500万元罚款，并有可能被停业整顿或吊销经营许可证。

　　近几年来，国务院有关行政主管部门一直在积极开展反洗钱方面的工作，已经制定了金融机构的反洗钱具体办法和大额、可疑交易的报告制度，以及存款实名制等。

　　“由于大额现金及汇款的出境都得到了较好的监控，此次加强对金融机构的监管将更全面地堵截贪官资金外流。”张起淮说。

　　围剿“黑金”法网趋密

　　“从近几年的司法实践看，贪污贿赂等腐败犯罪有不断上升的势头，其中一个重要原因，是对这类犯罪所得的洗钱活动打击不力。公职人员的贪污腐败犯罪与洗钱活动越来越紧密地联系在一起，已经构成一条完整的上下游犯罪链。通过洗钱，贪官们将贪污受贿的黑钱转移到国外，披上了合法外衣。”原央行反洗钱局局长凌涛在接受媒体采访时曾如此表示。而仅在去年，公安机关缉捕回国的外逃经济犯罪嫌疑人就有53名。

　　在巨大的外流资金，以及频发的贪官外逃案背景下，今年6月通过的《刑法修正案(六)》，最终明确将贪污受贿所得列入洗钱罪的上游犯罪。

　　朗胜主任表示，《刑法》关于洗钱犯罪规定的不断完善，以及此次新制定的《反洗钱法》，从打击和预防两方面为反洗钱提供了法律保障。在实践工作中，需要司法机关与行政机关、金融机构努力配合，做好反洗钱工作。

　　打通国际合作通道

　　“应该说这部法律与国际公约的规定是一致的。”朗胜介绍说，在制定这部法律时，已经充分考虑了洗钱活动的跨国性质，以及相关国际公约的一般规则。

　　比如，《反洗钱法》中有关反洗钱的内控制度、客户身份识别制度、大额和可疑交易的资料保存制度及报告制度、客户身份资料保存制度等，都已充分地考虑了我国已经参与的国际公约、有关反洗钱的国际公约及文件的规定。但在一些具体措施上，也顾及了我国的现实情况。

　　由于贪官多携款外逃，查处腐败及追讨赃款常常需要到境外调查取证，因而如何进一步加强国际反洗钱合作，成为《反洗钱法》必须面对的问题。

　　对此，《反洗钱法》设专章对国际合作事项作出规定，提出中国“根据缔结或者参加的国际条约，或者按照平等互惠原则，开展反洗钱国际合作”，并提出与境外反洗钱机构交换有关信息和资料，开展反洗钱司法协助。

　　此前，2005年1月，国际反洗钱领域最具权威性的组织“国际金融行动特别工作组(FATF)”已接纳中国为观察员，并且建议中国尽快制定和通过反洗钱法，以便使中国尽早成为其会员。

　　此次《反洗钱法》的出炉，意味着中国将能够加入国际反洗钱组织，与其他国家联手打击洗钱犯罪，转移巨额贪污款项的外逃贪官将更难遁形。

　　不过，对于《反洗钱法》出台后能否追回已经非法外流的资金，朗胜表示现在还无法作出预计，需要根据司法实践和国际合作的情况去观察。

　　“《反洗钱法》从源头上预防了洗钱行为，但是对赃款追回问题并没有作出明确的规定，还需要相关法律进行修改完善。由于洗钱犯罪具有国际性，将来的赃款追回也还需要进一步加强国际合作。”张起淮分析说。
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