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反洗钱法将于明年正式实施　可冻结资金48小时
      来源:北京商报   金冰   2006年12月20日 11时26分 
   [ 相关资料 ] 　主题分类: 刑法刑诉 金融保险 
　“反洗钱法”相关资料：新闻动态　法规文件　典型案件　论文文献
 
　　《中华人民共和国反洗钱法》将于明年1月1日起正式实施，反洗钱相关部门将首次获得48小时的资金冻结权。昨天，在公安部和中国人民银行召开的联合新闻发布会上，央行反洗钱局副局长蔡忆莲表示，《反洗钱法》实施后，对于调查所涉及账户资金转往境外的，反洗钱部门可以将其进行不超过48小时的冻结，以便于封堵外逃贪官转移资金。

　　公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩介绍说，今年以来，广东、上海、内蒙古、北京、辽宁、黑龙江等地破获重大地下钱庄案件7起，其中包括发生在北京的2起，共抓获犯罪嫌疑人44名，缴获冻结资金折合人民币5800多万元，涉及非法经营资金达140多亿元人民币。据统计，2002年以来，公安机关共协助境外警方调查涉嫌洗钱的犯罪案件达400多起。

　　此外，根据中国对WTO的承诺，今年年底我国全面向外资银行开放人民币业务。“外资银行进入中国以后，同样要接受中国监管当局的监管，同样也要履行反洗钱义务。”蔡忆莲表示，根据大额可疑交易报告，如果以外资银行作为洗黑钱的渠道，也是可以通过监控系统反映出来的。

　　对于《反洗钱法》实施之前的贪官外逃问题，蔡忆莲表示，相关部门通过将涉嫌犯罪的可疑交易线索移送公安机关核查，由公安机关在其权限范围内实施堵截。
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