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福建侦破特大跨国信用卡诈骗系列案件
      来源:新华网   苏杰   2006年12月29日 09时41分 
   [ 相关资料 ] 　主题分类: 刑法刑诉 
　“信用卡诈骗”相关资料：新闻动态　法规文件　典型案件　论文文献
 
　　福建省公安厅新闻发言人２８日说，福建省公安厅经侦总队近日成功破获特大跨国信用卡诈骗系列案件，摧毁一个跨国犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人１５名。

　　据介绍，该案是迄今为止国内侦破的最为典型的国际信用卡诈骗犯罪案件。经查，２００５年６月以来，以美籍华人（在越南出生） JACK为首的犯罪集团，纠集加拿大、瑞典、日本、马来西亚、香港等国家和地区以及国内的犯罪分子，密谋策划伪造信用卡并利用伪卡进行诈骗犯罪活动。该犯罪集团在福州市设立制卡窝点，成员按股份出资购置作案工具，大肆伪造VISA（维萨）卡、 MasterCard（万事达）卡和American Express（美国运通）卡等多种国际信用卡。据初步统计，截至２００６年１２月１２日，该犯罪集团共伪造各种国际信用卡数百张，先后在韩国、日本、法国、香港、澳门等国家和地区以及国内的福建、新疆、北京、广东、广西、山东、黑龙江等地频繁刷卡消费或套现，诈骗得逞４０多起，金额达数百万元人民币。

　　据介绍，该犯罪集团成员众多，组织严密，分工细致，境内外勾结作案，反侦查能力强；磁条信息从境外获取，信用卡制作采用先进技术和设备，工艺精良，不易被识破。该团伙的犯罪活动严重破坏了信用卡管理秩序，损害了发卡银行和持卡人的利益。

　　２００５年１２月，根据公安部转来国际刑警组织通报的有关国际信用卡犯罪的情况，福建省公安厅经侦总队立即开展调查摸底，获取了一条涉嫌伪造信用卡并利用伪卡进行诈骗犯罪的重要线索，随即于２００６年４月６日立案侦查。２００６年１２月１９日，经周密部署，收网行动全线展开。在公安部的指导和协调下，福建省公安厅经侦总队在福州、乌鲁木齐、深圳、北京、济南等五市同时展开搜捕，当地公安机关均给予大力支持和密切配合，经过六天六夜的连续作战，悉数抓获犯罪嫌疑人，缴获微型制卡机、烫金机、打卡机、磁卡读写机、笔记本电脑以及伪造的国际信用卡等一批作案工具和赃物，追缴查扣４０多万元赃款。

　　目前，JACK 等１５名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步审查中。
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