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北京雅宝路地下钱庄案5名案犯被判刑
      来源:北京娱乐信报  郭志霞   2007年01月15日 09时21分 
   [ 相关资料 ] 　主题分类: 刑法刑诉 
　“非法买卖外汇”相关资料：新闻动态　法规文件　典型案件　论文文献
 
　　昨天上午，朝阳法院对在雅宝路地下钱庄非法倒汇的５名被告人进行了集中宣判，５名被告人分别被判刑１年５个月至１年１０个月不等。

　　２００３年，石家庄一家公司因走私被北京海关查获。工作人员调查发现，由于走私需要支付美元，该公司法人代表马某一直通过雅宝路的地下钱庄私换美元。通过这一线索，警方顺藤摸瓜，将与马某交易的长期在雅宝路一带活动的地下钱庄老板沈某、李某等人抓获。

　　经法院查实，被告人张仲义和李劲松曾伙同李某于２００５年８月５日，在雅宝路附近非法为他人兑换外币，并通过一名叫尤素福的利比亚人向境外汇款１２万美元、１１０９．７万日元，从中赚取差额。

　　被告人戚子涛、郭树雄、吕波曾于２００５年６月至８月间，利用外籍人员米莱德、默汉莫德、易卜拉欣、尤素福的现汇（美元）存折，在中国银行北京分行等地进行非法买卖外汇活动，非法经营数额共计１１５万余美元。

　　按照相关法律规定，中国居民向境外汇出美元每次不得多于１万美元，而外国人不受此限制。为使非法倒汇的过程不被发现，沈某和李某通过以合法的“外国公司驻京办事处”为身份掩护地下钱庄，利用“办事处”里外国人的身份，将美元汇往香港的指定账户，然后利用香港账户直接为马某支付货款。

　　此前，沈某和李某已分别被朝阳法院判处有期徒刑３年和２年６个月。
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