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阿尔及利亚重大金融欺诈案主犯在英被捕
      来源:新华网  施建国   2007年03月05日 10时12分 
   [ 相关资料 ] 　主题分类: 刑法刑诉 
　“金融欺诈案”相关资料：新闻动态　法规文件　典型案件　论文文献
 
　　阿尔及利亚总理贝勒哈代姆４日向媒体证实，在逃的哈里发银行金融欺诈案主犯拉菲克·哈里发已在英国被捕

　　据报道，尽管阿尔及利亚与英国草签的两国间引渡条约尚未正式生效，但阿政府已要求英方尽快将拉菲克·哈里发引渡回阿尔及利亚，以将其绳之以法。

　　现年４０岁的拉菲克·哈里发是阿尔及利亚一名前部长之子。他从１９９８年起通过非法手段在很短时间内建立起包括银行、航空公司和电视台在内的哈里发集团，拥有雇员两万名。

　　拉菲克·哈里发通过提供出国豪华游和赠送别墅等手段向阿尔及利亚众多公司负责人行贿，让他们把巨额资金存入其集团旗下的哈里发银行。储户的储蓄金一部分被用来填补集团亏损，另一部分则被非法转移到境外挥霍。

　　２００３年２月，哈里发银行非法向境外转移资金东窗事发。同年６月，这家银行被迫宣布倒闭，拉菲克·哈里发也逃亡国外。据初步估计，这一金融丑闻所造成的损失超过１７亿美元。
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