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扬州破获涉案金额逾40亿元网络赌博案
      来源:法制日报  蒋德 丁国锋   2007年05月09日 11时42分 
   [ 相关资料 ] 　主题分类: 公安安全 
　“网络赌博”相关资料：新闻动态　法规文件　典型案件　论文文献
 
　　今天从江苏省扬州市公安局、扬州市人民检察院得到消息，江苏省公安厅挂牌督办的“6·30”特大网络赌博案在扬州警方的努力下已经成功破获。在为期三个多月的侦查中，先后抓获何永安、黄冠英、曾叶明、陈志强、周杰等五名赌博公司股东以及该公司下线总代理、代理、会员等成员共计37名，其中检察机关批捕了5名，另有7名被取保候审，涉案投注总额超过四十亿元，收缴赌资近四百万元，扣押汽车17辆，彻底捣毁了这一以网络赌博为职业、经营近两年、拥有遍及多个省份千余下线成员的网络赌博团伙。该案目前已经移送至检察机关，并由扬州市检察院指定广陵区检察院办理。

　　2006年6月中旬，扬州市公安局网监处发现江都一网民陈某使用多个股东和总代账号登录境外13个赌博网站，所有股东和总代账号下的赌博投注总额从2006年1月以来累计超过四十亿元。6月30日，扬州市公安局组成专案组对上述特大网络赌博案立案侦查。警方从陈某使用的笔记本电脑中获取了2006年3月以来各股东、代理的赌博收支财务周报表。陈某供述，2006年3月中旬，通过熟人介绍在“安哥”、“黄生”等人指使下，根据表格中记载的赌博网址、账号、密码多次登录多个赌博网站，统计股东、总代理、代理等三级人员的下线投注额并通过设计好的EXCEL表格自动计算出各股东、代理的赌博收支，于每周一向“安哥”、“黄生”二人汇报最终赢利数据。

　　据了解，该案经报公安部指定由江苏警方管辖侦办，江苏省厅于去年7月8日对该案挂牌督办，8月1日，扬州市局专案组派10人小组赴广州开展案件的全面侦破工作，其间专门抽调扬州各公安分局20名警力增援广州专案组，采取扬州、广州两地多警种联合编组行动，一线打击行动组分成14个小组随时待命。

　　据了解，警方于2006年9月13日晚9时至次日凌晨4时，共抓获赌博公司上线全部成员5名，总代理、代理7名，会员11名，扣押现金130万港币、60万人民币、汽车11辆、计算机42台、上网设备19台、钢珠手枪两支、假军牌两副。专案组还查清了赌博公司的股东占成、运作模式和各级分成情况，并汇总、分析、整理出赌博公司全部直接发展的第一层下线网络，其中A级代理8名、B级代理5名、C级代理13名、直接会员21名。

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