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西班牙逮捕两名为恐怖组织洗钱的叙利亚人
      来源:新华网   2007年07月27日 09时49分 
   [ 相关资料 ] 　主题分类: 公安安全 
　“洗钱”相关资料：新闻动态　法规文件　典型案件　论文文献
 
　　西班牙警方25日透露，警察在马德里抓获了两名为国际恐怖组织洗钱的叙利亚人。

　　警方在一份公报中说，这两名叙利亚人的年龄分别为30岁和48岁。他们涉嫌建立假公司，将恐怖组织非法资金存入西班牙等国的银行，然后投资房地产，再将出售房地产得到的资金输送给国外的恐怖组织。警察在他们的住所查获了12万欧元现金、文件、电脑和手机等物。

　　西班牙内政大臣鲁瓦尔卡瓦说，这两名嫌疑人在西班牙和其他国家的银行账户上有70万欧元存款，警方正在对查获的文件等进行分析。这是一个为国际恐怖活动提供资金的案件，因此西班牙有关部门非常重视，调查工作仍在继续。
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