中国法律信息网 -> 法制焦点 -> 正文
 — 新闻焦点 ——————— ■
·企业退休人员新增养老金8月...
·非法买卖外汇逾50亿 沪最...
·公安部重拳整治高速路超速
·国家税务总局发布利息税计算...
·我国将立法保护公交优先
·超过30人上访县区领导必须...
·《中国共产党巡视工作条例》...
·发改委部署专项检查 严打价...
 — 本周法制焦点热点 ———■
·律师收费标准为什么比法院贵...
·男医生乱摸女生胸部被认定情...
·国务院法制办披露:诉讼费交...
·22名律师学者当上最高法院...
·民商新型案件司法解释将出台
·法院将改革民事案件级别管辖...
·肖扬有两怕：一怕办错案杀错...
·北京司法局官员称1年进行两...
 
 — 新法速递 ——————— ■
·河南省工伤保险条例
·湖南省实施《中华人民共和国...
·成都市地下水资源管理办法
·保险公司资本保证金管理暂行...
·国务院办公厅关于转发发展改...
·环境监测管理办法
·天津市实施《中华人民共和国...
·昆明市住房公积金个人住房贷...
 
 — 最新论文 ——————— ■
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
 
非法买卖外汇逾50亿 沪最大“地下钱庄”案宣判
      来源:法制网  胡瑜 刘建   2007年08月07日 09时27分 
   [ 相关资料 ] 　主题分类: 刑法刑诉 
　“地下钱庄”相关资料：新闻动态　法规文件　典型案件　论文文献
 
　　上海最大规模“地下钱庄”案今天由上海市第一中级人民法院作出一审宣判。四名被告人罗怀韬、莫国基、李启荣、陈培祥均以非法经营罪分别被判处有期徒刑十四年至九年不等，其中新加坡籍被告人罗怀韬、莫国基、李启荣被并处驱逐出境。

　　2003年12月，罗怀韬受新加坡欢裕公司老板指使来到我国江苏省苏州市，租借金鸡湖路某民居作为欢裕公司的经营场所，在没有获得我国金融管理机构批准的情况下，利用以罗本人名义在苏州市工行、农行等各大银行开设的多个私人储蓄账户，采用境内支付和收取人民币资金、境外收取和支付相应外汇资金的方式，擅自在我国外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外从事新加坡和中国之间外汇(主要是新加坡元)与人民币买卖业务。

　　2004年春节后，罗怀韬又受欢裕公司老板指使，关闭在苏州的经营场所，转至上海市，与同样受老板指使先后来我国的莫国基、李启荣一起，租借浦东某民居作为经营场所，共同利用以罗、莫、李等人名义开设的多个私人储蓄账户，从事跨国非法买卖外汇业务。此后两年间，这三人辗转于上海、苏州从事跨国非法买卖外汇业务。另有一名中国籍男子陈培祥于2005年6月至11月间先后参与了苏州经营点和上海经营点的非法买卖外汇业务。

　　自2004年1月起至2006年4月间，被告人罗怀韬、莫国基、李启荣、陈培祥共同利用在工行、农行等11家商业银行开设的68个私人储蓄账户从事跨国非法买卖外汇业务，总金额达53亿余元。罗怀韬、莫国基、李启荣、陈培祥的违法所得分别为新加坡元9.8万元、新加坡元8.4万元、24万元和3万元。案发后，公安机关已冻结户名为罗怀韬、莫国基、李启荣、冯广志、陈国瑞等23个私人储蓄账户内用于跨国非法买卖外汇的所有资金。

　　法院经审理认为，被告人罗怀韬、莫国基、李启荣、陈培祥作为新加坡欢裕公司的职员，在未经我国金融管理机构批准的情况下，擅自在我国国内法定外汇交易场所外进行跨国买卖外汇业务，其行为均已构成非法经营罪。鉴于罗怀韬、莫国基、李启荣所涉非法经营数额已达50亿余元、陈培祥所涉非法经营数额至少为3.86亿余元，故应当认定四名被告人所犯非法经营罪均系情节特别严重。四名被告人虽然各自职责不同，但均积极实施了跨国非法买卖外汇行为，故不区分主从犯。罗怀韬、李启荣能在接受公安机关盘问时主动如实供述犯罪事实，依法可以自首情节从轻处罚。陈培祥所涉非法经营数额明显小于其余三名被告人，亦可从轻处罚。鉴于罗怀韬、莫国基、李启荣所犯罪行对我国社会经济秩序危害严重，故均应适用驱逐出境。

　　据此，法院一审判处：被告人罗怀韬有期徒刑十四年，并处没收其个人财产人民币二百万元，驱逐出境。被告人莫国基有期徒刑十四年，并处没收其个人财产人民币一百七十万元，驱逐出境。被告人李启荣有期徒刑十三年，并处没收其个人财产人民币一百万元，驱逐出境。被告人陈培祥有期徒刑九年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十二万元。四名被告人的违法所得予以追缴；从事非法买卖外汇的资金均予没收。
 匿名 │ 用户名 密码
 验证码 换张图
             
 
  [ 相关新闻 ]
·妙龄女大学生应聘日语家教 遭雇主捆绑凌辱
·暗室欺心
·美国一学校5名年轻男子枪杀4名好学生
·日本少年纵火烧流浪汉被捕
·去年我国捣毁70余地下钱庄及非法外汇交易窝点
·北京雅宝路地下钱庄案5名案犯被判刑
·北京雅宝路地下钱庄案宣判 2名主犯被判刑
·全国今年破获7起重大地下钱庄案 涉案140亿元