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江苏最大传销案在扬州告破 涉案5000万元
      来源:江南时报   2007年08月29日 10时59分 
   [ 相关资料 ] 　主题分类: 公安安全 
　“传销”相关资料：新闻动态　法规文件　典型案件　论文文献
 
　　一个所谓的摩根卡地尔（香港）有限公司，打着美国摩根财团的旗号，在全国各地发展下线，大搞非法传销，非法经营额高达5000万元。仅在扬州，发展下线人数就超过了2000人，达11个层次。近日，这起江苏省最大的传销大案中的主要头目徐某等7人，因涉嫌非法经营罪，被扬州市检察院批捕。

　　2006年4月4日，大连一家保健品公司的员工郭德学（又名郭过），因涉嫌贪污公款，被公司发现后逃到香港，随后郭打出了美国摩根财团的旗号，花一万元在香港注册成立了摩根卡地尔（香港）有限公司。同年8月16日，该公司在天津设立代表处，表面的营业范围为咨询联络，实际上以发展会员的形式，在全国各地疯狂发展下线，开展非法传销活动。

　　在此期间，该公司到处游说宣称，摩根卡地尔公司是美国摩根集团的子公司。还称，他们是美国宝洁公司最大的股东等等。

　　据了解，该公司在发展下线时，首先让下线人员花2000元购买该公司资生堂系列护肤品或东星葡萄酒产品（全为假冒伪劣产品），满30天返还本金40%，扣除网络维护费200元，即返还600元。这时有两种选择，一是退出电子商务网络，那么再过30天，公司将退还剩余60%即1200元；二是拿出返还的600元并另外拿出1400元再次交纳2000元购买一套产品，这样满30天就返还上套产品的60%即1200元和这套产品的40%即800元，合计返还2000元，而且还可得到500元奖金，买的产品套数越多所拿奖金也越多。除了这些高额返利外，每人可横向发展4人，发展下线越多，获利越多。

　　短短一年时间内，该公司在全国各地发展下线人数达数10万人。仅在扬州下线人数就超过2000人。

　　2006年8月，扬州人徐某加入了这一传销团伙。徐某凭着三寸不烂之舌，四处游说，疯狂发展下线，“个人业绩”的突出得到了上线头目的赏识，负责公司的市场开拓工作，其下线及其下线的下线的传销活动发展到北京、上海、浙江、江苏等10多个省市，非法经营额高达5000万元，获利800万元。

　　今年5月底，扬州警方获得重要线索，迅速组织侦查，陆续将7名主要头目抓获归案。
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