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《反洗钱法》实施后全国首例洗钱罪案宣判
来源:新闻晨报 李强
2007年10月23日 08时34分
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主题分类:
司法行政
“
反洗钱法
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《反洗钱法》今年1月1日施行以来我国第一例洗钱罪，也是上海首例洗钱罪案昨天（22日）在虹口法院宣判。潘儒民等4名被告人因犯有洗钱罪，分别被判处2年到1年3个月有期徒刑不等。这也是我国迄今为止的第四例洗钱罪案件。
材料显示，2006年5月，潘儒民认识了台湾人“阿元”，双方约定由潘儒民将“阿元”从网上银行获取的客户资金提现、转账，事成之后按1:9的比例分赃。随后，潘儒民与祝素贞、李大明、龚媛等人结为同伙，动用了数十人的身份证，共办理银行卡90余张。
此后，“阿元”用非法手段从网上银行获取他人账户的资金，并划入上述银行卡内，然后电话指示潘儒民取款。潘儒民等人分别使用上述银行卡，通过ATM机提取现金共计108万余元，又通过柜面提取现金共计7万余元。潘儒民等人扣除事先约定的份额后，将剩余资金再汇入“阿元”指定的账户内。通过这一过程，“阿元”从网上银行非法获取的资金即由“黑”洗“白”。
法院认为，潘儒民、祝素贞、李大明、龚媛明知是金融诈骗犯罪的所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，仍提供资金账户并通过转账等方式协助资金转移，其行为构成洗钱罪，判决潘儒民有期徒刑2年，并处罚金6万元；祝素贞有期徒刑1年4个月，并处罚金2万元；李大明有期徒刑1年3个月，并处罚金2万元；龚媛有期徒刑1年3个月，并处罚金2万元。
据央行上海总部通报，2006年上半年，工行上海市分行通过监控反洗钱可疑交易发现27个个人账户存在重大洗钱嫌疑。2006年7月20日，工商银行上海市分行根据人民银行反洗钱规章规定，向上海警方报案。同年7月24日，虹口区警方立案侦查，先后抓获了4名犯罪嫌疑人。经查，该犯罪团伙内部分工明确，通过网上银行、ATM机及银行柜面取款、转账等方式清洗非法资金上百万元。
该案是去年《刑法修正案（六）》实施后首例涉及新类型上游犯罪的洗钱罪案件。据统计，在本案宣判之前，全国共有3起案件以洗钱罪判决，第一例在广州，第二例在福建。
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