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央行将启律师房地产彩票领域反洗钱反恐融资
来源:上海证券报 苗燕
2007年11月12日 14时04分
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反恐融资
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11月10日，央行行长周小川在“反洗钱工作部际联席会议第四次工作会议”上表示，我国将加强对证券业与保险业机构的反洗钱监督检查，进一步扩大反洗钱监管范围，研究启动在律师、房地产和彩票行业等特定非金融领域开展反洗钱和反恐融资工作。要研究、制定无记名有价证券出入境申报制度，建立人民银行与海关之间的反洗钱信息通报制度。
反洗钱工作是当前国际新形势下国际交流与合作的一项重要工作，关系金融业健康发展、国家安全和社会稳定。这次会议讨论部署了今后一段时期工作任务，重点研究部署落实《我国完善反洗钱/反恐融资工作行动计划》。
周小川说，我国反洗钱工作仍处于初级阶段，很多方面仍需改进和完善。他透露，下一步，将重点研究部署落实《我国完善反洗钱/反恐融资工作行动计划》，要进一步健全反洗钱制度。将修改或调整我国《刑法》关于洗钱犯罪与恐怖融资犯罪的规定，增加法条的可操作性，提高洗钱罪与恐怖融资罪的调查、起诉和判决的效率。
同时，要完善反洗钱行政法规，将加强对证券业与保险业机构的反洗钱监督检查，进一步扩大反洗钱监管范围，研究启动在律师、房地产和彩票行业等特定非金融领域开展反洗钱和反恐融资工作。此外，还要加强国际合作，扩大各国金融情报中心之间的合作，建立健全防止与打击非法资金跨境流动机制。
周小川说，自召开第三次反洗钱工作部际联席会议以来，我国反洗钱工作取得新的突破，突出表现在颁布和正式实施了一系列反洗钱规章和规范性文件，顺利成为金融行动特别工作组（FATF）正式成员，发现并移交大量可疑交易线索。这对于我国深入参与国际反洗钱和反恐融资合作，有效打击洗钱，进而打击腐败等上游犯罪活动，维护金融稳定具有重要意义。
央行此前发布的《2006年中国反洗钱报告》显示，2006年，中国反洗钱监测分析中心共接收全国银行类金融机构报送外汇可疑交易422.68万笔，同比增长112.51%。央行针对可疑交易活动实施反洗钱行政调查1599次，向侦查机关移送涉嫌洗钱犯罪线索1239件。因违反反洗钱规定而被央行分支机构实施行政处罚的银行机构数同比增长10％，处罚总额同比下降28％。
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