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澳门豪赌欠巨债 佛山一女邮局局长非法吸储18亿
      来源:北京青年报   2007年11月13日 13时40分 
   [ 相关资料 ] 　主题分类: 刑法刑诉 
　“非法吸储”相关资料：新闻动态　法规文件　典型案件　论文文献
 
　　雇凶捅伤副局长引出惊天大案为堵巨额赌债窟窿———

　　广东佛山禅城区澜石镇邮政支局局长何丽琼在澳门豪赌欠下巨债后，在不到3年的时间内，利用高息做诱饵及空白存折作假等方式非法吸储高达17.9亿元，涉及储户352户，案发时尚有5.45亿元无法追回，此案震惊佛山。记者昨日从有关渠道获悉，佛山市检察院将于近日对该案提起公诉。

　　惊天大案浮出水面

　　去年8月初，佛山澜石邮政储蓄巨额存款突然人间蒸发的消息在当地不胫而走。当时，佛山市澜石地税局一副局长给他的朋友们先后打了电话，告诉他们存在澜石邮政分局的钱可能要出事，要尽快提出来。但在这位副局长给他的几位朋友打完电话之后，他就被人莫名其妙地捅伤。

　　经调查，是佛山澜石镇邮政支局局长何丽琼雇凶伤人。2006年8月8日，何丽琼被佛山市公安局控制，随后被检察机关批准逮捕。令人意想不到的是，看似普通的伤人案件却牵出一桩惊天大案，何丽琼利用储蓄监控不严的漏洞，通过“公款私存”、设立“中间账户”等方式非法吸储17.9亿元，涉及储户352户。

　　豪赌欠债非法吸存

　　据了解，2001年开始，何丽琼便频繁到澳门赌博，到2003年欠下巨额赌债。其间，她认识了三名澳门人，对方得知她是澜石邮政支局局长的身份后，便设下圈套游说其投资一个短期内有巨额回报的大项目，被赌债所压之下，何丽琼迷失了方向。

　　据知情人说，何丽琼最早进行非法吸存是在2001年。当时，她是通过一些熟人或朋友进行介绍来获得存款的。对介绍者，往往给予较高的提成，一般的标准是在5%左右。

　　此外，对储户，何丽琼则承诺，只要在邮政存钱，将给予高于国家规定存款利息，有的甚至直接给予奖金，这种办法吸引的是单位存款，以致很多单位负责人不惜冒着挪用公款的风险，将钱“存”到何丽琼处。

　　据禅城区澜石镇黎涌村村民代表介绍，该村村干部就将村集体公款约7000万元存入澜石邮政支局。在2001年之前，该村在该局共设有37个账户，后来又改成了黎涌老人协会、黎涌洪强物业公司、黎涌委等4个账户。

　　据知情人介绍，根据黎涌村与澜石邮政支局的“协议”，2001年存款利息为2.5%，2002年存款利息为4%，2003年存款利息为5%，2004年存款利息为5%，2006年的存款利息说是要提高到6%，实收仍是5%。该知情人还表示，当时他们将钱拿到澜石邮政支局后，存款的当天是不能马上打印存折，而是称要到佛山邮局办理后才能第二天取回存折，猫儿腻也许就是这样产生的。

　　买通同伙合骗储户

　　在这种高提成、高回报的诱惑下，何丽琼的“业务”迅速发展开来。据储户介绍，在何丽琼的游说下，储户们一开始大多存了定期，有两年的、一年的。发展到后来，有储户只愿存一个月，甚至有只存一个星期的，即便如此，何丽琼也答应吸存。2003年到2004年6月，她就非法吸储5.6亿多元。

　　何丽琼吸存的资金，均是按照邮政正常的存款程序办理。但是，为了控制资金，她许诺储户4厘的利息，除去邮政储蓄国家规定的正常利息外，利息差额由她现金一次性支付给储户。前提条件是，储户必须通过她本人提款，不能到网点提款。这样，在吸存资金转入公账户之后到转入人民银行之前，何丽琼指使他人把资金从邮政的账户上转到她自己的账户上。

　　为防止储户在存取款或查询时发现漏洞，何丽琼与储户约定，存取款或查询都必须先预约。正是这种预约，让她有充足的时间来了解储户的存取信息及安排同伙套取空白存折糊弄储户，把打印好的存款记录交给储户。由于业务众多，何丽琼购买了打印机，伙同他人在家疯狂打印存取记录。就这样，不到三年的时间内，何丽琼非法吸储17.9亿元，而这些巨款大都用于其偿还赌债和个人投资。

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