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珠海带头大哥敛财百万 金信国际非法证券网站被查
      来源:南方日报  戎明昌　公宣   2007年11月20日 10时51分 
   [ 相关资料 ] 　主题分类: 刑法刑诉 
　“带头大哥”相关资料：新闻动态　法规文件　典型案件　论文文献
 
　　上世纪60年代初毕业于国内某知名大学、并曾出国留学的王某自称“炒股专家”，以提供有效炒股信息为诱饵高价吸纳会员，从中获利高达百万元。笔者昨天从公安部门获悉，王某涉嫌非法经营证券业务，已被刑事拘留。

　　金信国际是“三无”网络公司

　　今年9月，有关部门给珠海市经侦支队转来一封反映金信国际投资理财有限公司(下称“金信国际”)通过互联网等媒体，向社会公开招收会员，提供股票咨询，收取会费，涉嫌从事非法证券投资咨询业务活动的信函。

　　警方经调查发现，金信国际是一家无工商登记、无公司地址、无证监部门审批的虚假网络公司。公司所使用的银行账户、通讯电话均是冒用别人的身份证件办理的。经过调查摸底和侦查取证，专案组掌握了公司使用的电话及金信国际网站(www.gold　wins.com　)的情况，并锁定了主要犯罪嫌疑人王某。

　　11月8日，专案组迅速出击，一举将王某、黄某等人抓获，同时对其非法经营窝点依法进行了搜查，现场查获一批涉案物品，包括银行卡28张、移动电话10部、电脑主机1台、手提电脑1台、人民币3.22万元、港币1.35万元。

　　会员按财力分六个等级

　　警方查实，从2005年下半年开始，金信国际利用报纸广告和网络媒体进行宣传造势，以提供精确信息、确保高额回报为诱饵吸引股民。在案发前，金信国际已招收了600多名会员，分别来自全国25个省市，广东省18个地市也分布有会员。

　　王某等将会员分成六个等级，各等级入会价格分别为1880元、2880元、3880元、6800元、8800元、18000元，会员客户要先把钱打到王某指定的账户上，汇款到账后取得金信国际的会员资格，方能享受王某所谓的炒股有效信息。此外，如果会员客户根据该信息炒股获利，还需将所得利润与金信国际以8：2比例进行分成。

　　据初步统计，近两年来，王某等人通过会员费和分成收入，共非法获利达100多万元人民币。

　　自诩炒股专家从不见客

　　据介绍，在整个非法证券经营活动中，王某等人只用网络或电话联系，主要通过电话向会员客户“支招”提供炒股信息，本人及其团伙成员从不露面与会员直接沟通。

　　王某在建立网络平台后，利用在黑市上购买的数十张假身份证办理众多银行卡，并用假身份证办理了多部小灵通电话，通过这些电话直接与客户进行联系及咨询。在非法经营过程中，王某自诩“炒股专家”金先生，同伙充当咨询人员黄小姐、田小姐，为客户提供咨询信息。

　　在经营过程中，待会员客户把钱汇到金信国际的指定账户上后，王某等人使用不同姓名的假户主银行卡在珠海市一些ATM柜员机里将钱取走。

　　值得注意的是，王某在股市牛市高峰期，曾投入100万元人民币炒股，赚了200万元，从此就自诩“炒股专家”。
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