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地下钱庄非法资金大量流入楼市 金额竟高达43亿
      来源:国际金融报   2007年11月22日 14时55分 
   [ 相关资料 ] 　主题分类: 刑法刑诉 
　“地下钱庄”相关资料：新闻动态　法规文件　典型案件　论文文献
 
　　日前，国家外汇管理局深圳市分局和深圳市公安局展开联合行动，成功破获一起特大地下钱庄非法买卖外汇案，捣毁了组织分工严密的“杜氏”地下钱庄。该钱庄自2006年至2007年5月，短短一年半的时间内，非法交易金额竟高达43亿元。

　　隐蔽换汇渠道

　　杜氏钱庄的老板杜某是香港一家人民币兑换行的老板。自2001年开始，杜某开始在深圳进行地下换汇买卖。根据客户需要，杜某在内地收取人民币，在香港支付相应的港币；或在香港收取港币，在内地支付相应的人民币。钱庄从中收取汇费或通过适当调高汇率盈利。

　　据警方介绍，杜某的这家地下钱庄非常隐蔽。钱庄经营已有七八年之久，周围的居民对此毫无觉察，如果不是有线人举报，此次警方也难以发现。

　　长期以来，地下钱庄的老板杜某坚持做熟不做生，利用这处居民楼作为掩护，暗地里进行外汇买卖交易，平均每天交易数额高达800万元人民币。不过，就连住在其对面的居民也毫无察觉。

　　深圳市外汇管理局检查处办案人员说：“它就是一个普通的住家户，就是里面有电脑、电话、传真机，一些交易的单据，电脑上贴了一些账户，还有一些银行的密钥。”

　　“不过，从他们电脑里面打印出来资料看，2006年仅深圳办事处交易金额就达到了28亿，2007年前5个月交易金额15亿，加起来高达43亿左右。”深圳警方表示。

　　据介绍，杜某的钱庄平均每3分钟就可以完成一笔转账业务，而每一笔业务会按照1.5%。至2%。的标准收取手续费。以此计算，杜氏地下钱庄2006年至2007年5月期间手续费收入估计超过了千万元。
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