中国法律信息网 -> 法制时事 -> 正文
 — 新闻焦点 ——————— ■
·统计局总经济师：明年物价水...
·国务院办公厅发出通知明确2...
·个税法修正案将审议 专家建...
·司法部将出台法援服务标准 ...
·国有资产法、食品安全法、社...
·商务部《对外贸易促进办法》...
·节约能源法2008年4月1...
·我国烟草致死人数居世界首位...
 — 本周法制时事热点 ———■
·农家女被轮奸不满法院判决 ...
·少女吃夜宵被下春药遭强暴昏...
·88岁老汉与情妇之女偷欢被...
·男子因妻子拒绝同房强奸12...
·少女派出所里遭强奸
·女大学生被奸杀续：凶手自称...
·女子裸死异性家卫生间 疑点...
·我国物权法第一案落槌 当事...
 
 — 新法速递 ——————— ■
·广西壮族自治区土地登记办法
·淄博市统计条例
·南昌市合同格式条款监督办法
·中华人民共和国普通护照和出...
·商务部关于促进电子商务规范...
·中央企业国有资本收益收取管...
·北京市大型社会活动安全检查...
·河南省重大危险源监督管理办...
 
 — 最新论文 ——————— ■
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
 
四川首例反洗钱案开审涉案金额达3.3亿
      来源:成都晚报  陈台荣 程兴坚 杨为为 李杨   2007年12月19日 08时58分 
   [ 相关资料 ] 　主题分类: 刑法刑诉 
　“反洗钱”相关资料：新闻动态　法规文件　典型案件　论文文献
 
　　打着融资的名号，用高额利息做饵为银行拉存款，然后伪造印鉴从银行转走款项。用这种手法，杨江风等人在不到一年的时间里，作案10起，涉案金额高达3.3亿元。成都市检察院以涉嫌票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、洗钱罪、虚报注册资本罪、伪造公司印章罪、对公司人员行贿罪等6项罪名对15名涉案成员提起公诉。据了解，犯罪嫌疑人因洗钱罪被检察机关提起公诉，这在我省尚属首例。昨日，成都中院开庭审理此案。由于涉案人员多，案情复杂，预计审理将持续2至3天。

　　 惊天大案

　　金钱开道 伪造印鉴转走上亿存款

　　此案被告人包括原成都市陆川投资管理有限公司董事长杨江风、总经理卢家强、财务经理余海以及四川金晓投资担保有限公司经理金春来等15人。

　　据检察机关指控，2005年10月11月，杨江风、卢家强、余海、金春来、马宇以支付高额利息为条件，将红世公司的2700万元引存至成都某银行蜀汉支行。随后，这伙人找到了红世公司的财务经理黄健。收了20万元后，黄健为这伙人伪造公司印鉴大开方便之门。余海等人伪刻该公司印鉴、伪造转账凭证，从银行将该公司2700万元存款全部转走。事后，余海等人为避免案发，用诈骗其他单位的资金还了1700万元。

　　2005年11月，涂建国与黄永泰共谋，由涂建国出面找到四川某公司。通过花言巧语，再辅以高额利息为条件，涂建国顺利地说服该公司将5000万元存到某银行成都锦江支行。随后，该团伙使用伪造的转账支票将其中的4995万元非法转走。

　　去年1月，杨江风、余海、卢家强、王俊松、谢炜祥、马宇将某销售公司共计6000万元引存到某银行成都蜀汉支行，随后用高额好处费打通“关节”，仿造了银行的取款印鉴，使用伪造的转款凭证将其中的3179.6万元非法转走。为了骗取对方信任，杨江风等人用从其他单位诈骗来的资金归还了3191余万元。

　　得手数次，杨江风等人并未就此收手，去年7月，杨江风、王志明、马宇经共谋，将某建筑设计院3000万元引存至某银行成都罗家碾支行。他们通过数十万元好处费开路，顺利仿制该公司取款印鉴，使用仿制的电子汇款凭证将3000万元存款中的2999万元非法转走。

　　经检方查明，在不到一年的时间里，该团伙共作案10起，涉案金额高达3.3亿元。案发后，经成都市公安机关的努力，已追回1亿余元，但尚有近1亿元的损失仍未挽回。

　　罕见罪名

　　四川检方首次以洗钱罪提起公诉

　　去年6月，杨江风、余海、卢家强、金春来又聚在一起商量“发财”。金春来找到四川蜀港投资有限公司法定代表人杨仕明，得到金的许诺后，杨仕明引存四川某公司8000万元到某银行成都蜀汉支行。事成后，杨仕明不仅如愿获得800万元的好处费，还得到一辆价值80万元的奥迪汽车。随后，杨江风等人又买通该公司财务人员，轻易获取公司的财务印鉴。不久后，8000万元存款中的6500万元被非法转入四川蜀港投资有限公司。为掩人耳目，团伙成员内外勾结，制作了一张8000万元的虚假存单用于欺骗存款公司。

　　检察机关认为，杨仕明在杨江风等人将该款非法转出后，为掩饰其来源和性质，提供自己虚假注册方式成立的四川蜀港投资有限公司等账户帮助杨江风等人转款、取现，其行为构成了洗钱罪，最终检方也以此对其提起公诉。据悉，以洗钱罪提起公诉，在四川尚属首例。

　　检察官说案

　　存款单位和银行须提高警惕

　　据该案承办检察官介绍，该团伙成员骗术其实并不算高明，只要存款单位和银行严格执行相关金融管理法规和制度，骗子的伎俩就不会轻易得逞。一些存款单位追求高息谋取个人好处而对巨额款项不问去向，这为骗子提供了施骗的“沃土”，而银行之间的恶性竞争，导致一味追求存款额度，使工作人员不严格履行金融法规和银行管理制度，甚至个别银行人员收受贿赂后还为犯罪分子提供方便。
 匿名 │ 用户名 密码
 验证码 换张图
             
 
  [ 相关新闻 ]
·贵州：教师夫妇组织学生卖淫案宣判 妻子死刑丈夫死缓
·千万富翁遭活埋 风尘女涉嫌色诱绑架判死缓
·联防队蜕变涉黑组织 漳州”兄弟会”成员集体受审
·北京最大车贷诈骗案：内蒙古“财神”骗贷3.35亿
·中华人民共和国反洗钱法（2006）
·金融机构反洗钱规定
·中国人民银行关于印发《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的通知
·《反洗钱法》解读