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浙江首度披露称吴英案准确涉案金额达14亿
      来源:第一财经日报  钟闻   2008年01月22日 11时33分 
   [ 相关资料 ] 　主题分类: 刑法刑诉 
　“吴英”相关资料：新闻动态　法规文件　典型案件　论文文献
 
　　浙江省公安厅一个常规通报，首次揭露东阳女富豪“吴英案”的准确涉案金额：14亿元。这远高于此前媒体猜测的6亿～8亿元。

　　昨日，浙江省公安厅经侦总队公布了浙江省2007年度全省十大经济犯罪案件，包括“杭萧钢构”股票内幕交易案、吴英等人特大非法吸收公众存款案等重大案件赫然在列。

　　浙江省公安厅的统计显示，从2005年11月至2007年1月间，吴英等人利用本色集团的一系列高调行为所产生的重大社会影响，以投资、借款、资金周转等为名，以高额利息为诱饵共向社会不特定公众148人非法吸收资金14亿余元。

　　其中，吴英本人向21人非法吸收公众存款8亿余元，所得款项用于支付高额利息、偿还本金、个人挥霍及公司经营等，最终造成巨额款项无法归还。

　　2007年6月1日，东阳市公安局对吴英等人涉嫌非法吸收公众存款案侦查终结，依法移送检察机关审查起诉。

　　浙江省公安厅通报称：“2006年4月份开始，东阳市本色商贸有限公司开始在东阳市区出现，其法人代表吴英的神秘发迹、出手豪阔、在媒体的高调亮相引起了浙江省公安厅、中国人民银行杭州中心支行、金华市公安局、中国人民银行金华中心支行及东阳市公安局等单位的密切关注。”

　　2006年11月，浙江省公安厅、金华市公安局相继接到了人民银行系统反洗钱部门移送的线索，结合前期的秘密调查工作，认为本色集团及吴英等人具有涉嫌非法吸收公众存款的重大犯罪嫌疑，遂于11月20日指令东阳市公安局实施立案侦查。

　　2007年2月7日，东阳市公安局在北京成功抓获了犯罪嫌疑人吴英，之后又相继抓获了林卫平等其他7名涉案犯罪嫌疑人。

　　2月10日下午，在几乎没有任何征兆的情况下，总部位于浙江东阳市的本色集团在东阳几乎所有的门店，被浙江金华警方控制。

　　东阳市政府随后发布公告，称本色集团及其法定代表人吴英涉嫌非法吸收公众存款，已被立案侦查。

　　根据通报，“吴英案”的大致犯罪脉络是：吴英从技校辍学后到美容店当学徒，2005年后在东阳市区经营东阳市吴宁千足堂理发休闲屋、贵族美容美体中心等，在此期间，吴英即开始以投资为名、以高额回报为诱饵从事非法吸收公众存款，从宁波地区吸收存款数千万元。

　　2006年4月，吴英又开始以借款、投资等为名，以高额利息、高额回报为诱饵大规模吸收公众存款，利息高达每万元每天35～50元。

　　至案发前，吴英及本色集团在短短几个月时间内，非法吸收公众存款8亿多元，并在东阳市、湖北荆门市、浙江诸暨市等地相继注册成立了东阳市本色商贸有限公司、本色控股集团有限公司等十余家企业。

　　吴英是浙江省短期内冒出来的神秘女富豪。这位26岁的东阳女子，外界盛传其总资产38亿元，可居胡润“女富豪榜”第6位。

　　2006年上半年的几个月内，她几乎一口气注册投资了12家企业，其时本色集团注册资本1亿元，一度成为商界最有争议的人物之一。

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