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法国兴业银行披露违规操作内幕
      来源:新华网   2008年01月30日 08时47分 
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　　法国兴业银行日前发表长达５页的声明，披露了涉嫌使该银行损失近５０亿欧元的交易员热罗姆·凯维埃尔开展和掩盖违规交易的细节。

　　声明说，凯维埃尔采用真买假卖的手法，把套汇的短线交易做成长线交易，并使用多种手段逃过监管。

　　套汇交易指在一个市场买入资产，同时或几乎同时在另一个市场售出，以期从不同市场的差价中获得利润。根据银行授权，凯维埃尔在购买一种股指期货产品的同时，卖出一个设计相近的股指期货产品，实现套利或对冲目的。

　　不过凯维埃尔采用真买假卖的手法，把这种短线交易做成了长线交易。根据银行调查，从２００６年后期起，凯维埃尔买入一种金融产品后，并不同时卖出。为掩盖建仓痕迹，他同期“虚拟”卖出。在银行风险经理们看来，买入金融产品的风险已经通过卖出得到对冲，但实际那些头寸成了长期投机。

　　银行公布的数字显示，凯维埃尔在欧洲各大股市股指期货上的头寸达到５００亿欧元，接近斯洛伐克、卡塔尔或利比亚等国一年的国内生产总值。

　　法国兴业银行说，为掩盖这种违规交易，凯维埃尔使用多种手段逃过监管。他在买入金融产品时，刻意选择那些没有保证金补充警示的产品。这样一来，风险监管经理很难发现他的账户或交易情况异常。

　　兴业银行也承认，风险经理曾数次注意到凯维埃尔投资组合的异常操作，但每次凯维埃尔都称这只是交易中常见的一个“失误”，并随即取消了这笔投资。实际上，他换了一种金融工具，以另一笔交易替代了那笔被取消的交易。

　　凯维埃尔还涉嫌通过盗用他人电脑账号、伪造文档等方法，掩盖其种种越权、违规行为。

　　２８日，凯维埃尔被正式起诉，并在被拘留４８小时后于２８日晚获保释，但警方仍对其实施监视居住。目前，他被控“滥用信任”、“伪造及使用虚假文书”和“侵入信息数据系统”３项罪名。

　　凯维埃尔一案现在仍存诸多谜团，如是否单独作案和作案的动机等。
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