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美英联合调查贩毒组织利用欧元洗钱活动
      来源:新华网   2008年03月19日 08时32分 
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　“洗钱”相关资料：新闻动态　法规文件　典型案件　论文文献
 
　　贩毒组织正在利用大额欧元钞票在美英两国之间洗钱，为此美国联邦机构和英国警方发起了联合调查行动。

　　据英国《泰晤士报》网站日前报道，美国警方日前在从迈阿密飞往伦敦的英国航空公司航班上截获了一笔价值１１００万美元的资金，这些钱大多是５００欧元或２００欧元的大面值钞票。由于警方在钞票上发现了可卡因，因此他们怀疑这很可能是哥伦比亚毒枭的贩毒收入。

　　据美国警方透露，美国联邦调查人员已和英国警方取得联系，探讨贩毒组织如何利用欧元洗钱。调查人员相信，每年有价值超过１０亿美元的欧元被贩毒组织偷运入欧洲。

　　在一份呈交给美国迈阿密联邦法院的文件中，检察官简要叙述了贩毒组织的洗钱路径：贩毒分子通过英国航空公司的航班将大额欧元钞票从迈阿密运到希思罗机场，交给英国奈茨布里奇的一家金融公司，再过户到迈阿密一家公司持有的美元账户上。

　　伦敦警察局探长鲍勃·威沙特说：“这是贩毒组织正在使用的洗钱方法，利用美英两国金融体制的漏洞来洗钱。要瓦解这一洗钱网络尚需时日。”
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